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央视点赞！乐山警方打掉一个洗钱犯法团伙！
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小心诈骗新手法
不做电诈工具人
随着警方对“两卡”犯法
攻击整治力度的增强
不少诈骗分子把眼光
转移到了线下实体店
使用实体店转移涉诈资金
举行违法洗钱
商户老板一不小心还可能成为“爪牙”
克日
央视财经频道
《经济新闻联播》
报道了一起乐山公安破获的
涉诈洗钱案件
其作案手法
可谓让商户“防不堪防”
案件回首
2024年4月9日，，，乐山市市中区三名男子走进一家茶楼选了一间包间最先打牌。。。。。牌过几轮，，，其中一名男子走到吧台：“老板，，，我们打牌现金不敷，，，在你这儿换点现金用。。。。。”说着用手机拍下了茶楼吧台的收款码。。。。。
“那么多�。。。。。�，，我看哈我们现金够不敷。。。。。”老板看到对方拍摄自己的收款码，，，总感受到差池劲，，，想到平时相识到的一些反诈宣传知识，，，立即警醒起来，，，选择了报警。。。。。
接警后，，，通江派出所民警迅速出警，，，在茶楼将犯法嫌疑人现场挡获。。。。。通过侦查发明，，，这是一个组织架构清晰、分工明确的转移犯法所得的专业团伙。。。。。在其被抓获之前，，，曾在四川多地以此种方法作案，，，但在其抵达乐山作案当日，，，就被公安机关抓获，，，阻止了更多商户受骗受骗。。。。。
本案中的犯法嫌疑人以打牌需要现金为由，，，让茶楼老板提供收款二维码转账，，，套取现金，，，这是一种转移犯法所得资金的新手法。。。。。除了这种方法以外，，，尚有寻找手机店、金店等商铺，，，通过将犯法所得资金转给商户以购买商品，，，再将商品举行出售，，，完成对犯法所得资金的转移。。。。。
“熊猫反诈”温馨提醒
近年来营商情形充满挑战，，，商户老板们看到生意上门后，，，小心性会不经意间降低。。。。。绝大数商户都会想着维持好关系，，，只管凭证对方要求效劳，，，无意中成为了洗钱的“工具人”。。。。。
下载国家反诈中心APP，，，关注反诈公众号，，，实时相识电信网络诈骗犯法新手法，，，提高提防意识，，，谨防受骗受骗。。。。。特殊提醒商家朋侪们，，，遇上此类可疑情形，，，实时与公安机关取得联系，，，阻止成为电信网络诈骗分子的“工具人”和“爪牙”。。。。。
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